≡
Бухгалтерские семинары в Днепре

Бухгалтерские семинары в Днепре

Семинар-практикум «Защита бизнеса»

13 сентября 2013, Днепропетровск

Тематика семинара:

  • Законные возможности давления на бизнес и уголовного преследования должностных лиц в свете нового УПК.
  • Новое в проверках налоговых и правоохранительных органов.
  • Закон об уголовной ответственности юридических лиц.

Докладчик:

  • Смирнов Александр Викторович – практикующий адвокат с многолетним стажем юридической практики в сфере хозяйственного, корпоративного, налогового права; преподаватель права по программе CAP/CIPA.

Программа семинара:

По каким критериям налоговые и правоохранительные органы определяют, кому нанести визит? Что необходимо предпринять, чтобы проверка не пришла.

Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов: основные критерии легальности — тест для бизнеса.

  • Построение пропускной системы для вхождения в офис и на территорию предприятия.
  • Оформление первичных документов с точки зрения безопасности бизнеса.
  • Кто еще не утвердил на предприятии Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации — начинаем разрабатывать сразу после семинара.
  • Периодический инструктаж персонала относительно правил взаимодействия с «контролерами».
  • Передача документов на ответственное хранение. Использование удаленных серверов хранения информации.
  • Обеспечение предварительной договоренности с понятыми, заключение Договора с адвокатом на сопровождение проверок.
  • Как обезопасить топ-менеджеров и главного бухгалтера от возможного уголовного преследования и административного наказания? Использование аутсорсинговой схемы.

Что нужно знать заранее о практике эффективной защиты при проверках.

  • Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия.
  • Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих.
  • Процессуальные особенности основных контрольных мероприятий: запрос, проверка, обыск.
  • Минимизация негативных последствий проверок для предприятий и должностных лиц. Пошаговая инструкция на примере часто возникающих на практике ситуаций.
  • Особенности общения с должностными лицами налоговых и правоохранительных органов по телефону.
  • Порядок работы с запросами — законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
  • Алгоритм активного поведения, типичные ошибки должностных лиц и персонала при проведении проверок: слепое повиновение лицам, пришедшим на проверку; отсутствие критического подхода к действиям и требованиям контролеров; поспешное подписание акта проверки или протокола руководителем предприятия; отсутствие подготовленных письменных алгоритмов действий работников; неверие в закон и в собственные силы — обсуждаем вместе.
  • Аудио- и видеофиксация проверки, документирование действий проверяющих.
  • Что делать, если Ваше предприятие «заказали». PR – сопровождение проверок.
  • Оформление результатов проверки. Ознакомление с Актом: подписывать или нет.
  • Правовые последствия отказа от получения Акта проверки.
  • Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений.

О существенных изменениях в ГНС – проверках. Только новое и актуальное!

  • Приоритеты в работе Миндоходов до 2014 г. — к чему готовиться налогоплательщикам?
  • Уменьшит ли фискальное давление на бизнес поэтапное внедрение электронных налоговых проверок с 2014 г.? Закон № 5503 от 20.11.2012 г.
  • Увеличение полномочий налоговых органов в составе Миндоходов — последствия делегирования налоговикам функции администрирования ЕСВ.
  • Новое в порядке направления и обжалования налоговых уведомлений – решений.
  • Тенденции в проведении налоговых проверок в 2013 г. — к чему приведет существенное послабление планового контроля?
  • Как обеспечить своевременное проведение налоговой проверки при ликвидации предприятия? Первые протоколы об административной ответственности налоговиков согласно Закону Украины от 19.05.2012 г. № 3384 уже составлены.
  • Законопроект Кабмина № 2752 от 08.04.2013 г. — ожидаем ограничения оснований для проведения внеплановых проверок и усиления ответственности должностных лиц-контролеров.
  • Участие в проверках Налоговой милиции: правовая коллизия или умысел. Анализ изменений в НКУ — неочевидные предпосылки для проведения проверок.
  • Увеличение количества судебных исков в сфере интеллектуальной собственности — новый УПК в помощь Майкрософт. Не откладываем аудит программного обеспечения.
  • Отдельно о «зарплатах в конвертах» и «неоформленном труде» — штраф по итогам обычной беседы.
  • Изменения в компетенции правоохранительных органов: Прокуратуры, ГСБЭП, УБОП с 20.11.2012 г.

Что изменилось для бизнеса и должностных лиц после вступления в силу нового УПК?

  • Новое в процессуальных действиях с 20.11.2012 г.
  • По каким основаниям в результате недобросовестной конкуренции или интереса со стороны правоохранительных органов есть шанс попасть в ЕРДР за 24 ч? Можно ли оспорить открытие уголовного производства? Новое понятие УПК «сообщение о подозрении».
  • Новый статус потерпевшего для юридического лица в уголовном производстве.
  • Сколько реально может длиться досудебное расследование по новому УПК?
  • Как узнать из акта налоговой проверки об открытии уголовного производства. Обжалование НУР как основание для прекращения уголовного преследования.

Гремучая смесь УПК и НКУ.

  • Что необходимо предпринять, чтобы административный протокол не обернулся уголовным производством.
  • Адвокат — Ваш единственный защитник в уголовном процессе!
  • Возможности для более эффективной защиты интересов должностных лиц в новом УПК:
    • легализация адвокатских расследований;
    • право самостоятельно инициировать проведение экспертизы;
    • неограниченный доступ к материалам уголовного производства.
  • Следственные действия по новому.
  • Изъятия следственных функций у прокуратуры.
  • Основания для проведения обыска, осмотра; кто дает разрешение и в какой форме; возможно ли проведение без понятых.
  • Допрос должностного лица в качестве свидетеля. Права и ответственность. Как свидетелю не стать подозреваемым.

Новые понятия УПК:

  • Революционная роль следственного судьи в уголовном процессе — контроль за функциями досудебного следствия по сбору доказательств.
  • Временный доступ к вещам и документам. Процессуальные особенности.
  • Основания для проведения негласных следственных действий в отношении должностных лиц предприятия.
  • Обязательная фиксация процессуальных действий — узаконенный способ борьбы с нарушениями.
  • Теперь со следствием можно договориться — что такое сделка со следствием. Первая статистика.
  • Улучшение ситуации с применением мер пресечения к должностным лицам: личное обязательство, личное поручительство, залог. Могут ли взять под стражу директора или главного бухгалтера?
  • Иные правовые последствия подозрения в совершении преступления: ограничение в пользовании специальным правом, отстранение от должности, арест имущества.
  • Декриминализация экономических преступлений и ее последствия.
  • Ни теории, ни практики — Уголовная ответственность юридических лиц с 01.09.2014 г.

Скорая помощь для бизнеса — горячие номера» прокуратуры, СБУ, пульс налоговой.

Что год текущий нам готовит — анализ законопроектов в сфере государственного контроля:

  • Об уголовной ответственности юридических лиц (законопроект №2032).
  • Служба финансовых расследований (финансовая полиция) — новая спецслужба с неограниченными правами (законопроект ожидается).
  • Законопроект № 2083 от 23.01.2013 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене налоговой милиции»

Место проведения:

Днепропетровск, ул. Ю.Фучика 30, показать на карте ]
гостиница «Рассвет», конференц-зал

Стоимость участия в семинаре:

  • Для всех участников — 750 грн.

(0562) 31-33-37, 31-88-94, 34-89-02, (056) 375-95-82

fG+tBin

Выписка счетов до 13.09.2013

Действует система скидок!

  • Для 2-х участников от одной организации – скидка 5%
  • Для 3-х и более участников – скидка 10%
  • При оплате до 15.08.2013 – скидка 10%

Последние семинары:

©  Дельтасофт  1998–2018

ЛIГА, ЛІГА:ЗАКОН, LIGA:ZAKON являются зарегистрированными торговыми марками Центра «Лига»